Mô tả công việc

- Tổ chức thực hiện tuân thủ luật pháp Trung Quốc và quy định của Ngân hàng Mẹ, làm đầu mối kiểm soát rủi ro tuân thủ pháp luật nước nguyên xứ tại Chi nhánh.
- Cập nhật kịp thời quy chế và quy trình tuân thủ của chi nhánh phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng Mẹ.
- Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý kế hoạch tuân thủ của chi nhánh; định kỳ báo cáo cho cấp trên về tình trạng quản lý rủi ro phòng chống rửa tiền của chi nhánh, cập nhật chính sách và quy định mới của Ngân hàng mẹ, đề xuất và kiến nghị những vấn đề liên quan đến rủi ro tuân thủ, v.v.
- Thực hiện việc triển khai thống nhất các yêu cầu liên quan của Ngân hàng mẹ về quản lý tuân thủ của chi nhánh, duy trì liên lạc với bộ phận tuân thủ của Ngân hàng mẹ, đồng thời báo cáo các thông tin liên quan đến tuân thủ, định kỳ gửi báo cáo công việc cho Ngân hàng mẹ theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm quản lý công tác phòng chống rửa tiền theo tiêu chuẩn của Ngân hàng mẹ tại chi nhánh, bao gồm tổ chức và hướng dẫn các bộ phận liên quan của chi nhánh thực hiện nhận dạng khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng, đánh giá rủi ro rửa tiền đối với sản phẩm kinh doanh, đánh giá rủi ro rửa tiền của chi nhánh, thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống phòng chống rửa tiền, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các khách hàng rủi ro cao hoặc khách hàng đáng ngờ và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý, giảm thiểu rủi ro phân tích và báo cáo giao dịch đáng ngờ,
- Tổng hợp, phân tích các quy định của Ngân hàng Mẹ, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách, vận hành của chi nhánh về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ quy định Ngân hàng Mẹ, thông lệ quốc tế.
- Tổ chức đánh giá rủi ro tuân thủ theo các yêu cầu liên quan của Ngân hàng Mẹ, kiểm tra tuân thủ nội bộ và áp dụng các biện pháp quản lý tuân thủ liên quan. Chủ trì đôn đốc các bộ phận khắc phục các vấn đề tuân thủ được phát hiện trong quá trình kiểm tra của kiểm toán nội bộ và các đơn vị chuyên trách của Ngân hàng mẹ.
- Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý nhóm tuân thủ, tổ chức và tiến hành đào tạo về công tác tuân thủ cho chi nhánh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với yêu cầu, quy định của Ngân hàng Mẹ và nhu cầu quản lý rủi ro tuân thủ của chi nhánh.

Yêu cầu công việc

-Có 03 năm kinh nghiệm làm việc ở bộ phận thanh toán quốc tế chuyên phụ trách quản lý tuân thủ và kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng Trung Quốc;
-Có kinh nghiệm làm quản lý tuân thủ, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại;
-Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung và có thể viết báo cáo tiếng Trung;
-Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý tốt;
-Có sức khoẻ tốt, hạnh kiểm tốt, không vi phạm nội quy, kỷ luật.

Quyền lợi

-Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ tại Ngân hàng Mẹ ở nước ngoài;
-Chế độ phúc lợi khác: phụ cấp Lễ, ăn trưa, xăng, công tác, điện thoại, khám sức khỏe định kỳ;
-Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho nhân viên và người thân.