Mô tả công việc

• Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ và phòng chống rửa tiền
• Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của công ty hợp pháp
• Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao, khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý, giảm thiểu rủi ro.
• Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
• Xây dựng và triển khai hướng dẫn đào tạo về quy định tuân thủ và phòng chống rửa tiền cho các nhân viên.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu về trình độ: bằng đại học chuyên ngành Nghiên cứu Nhân văn Tích hợp tại nước ngoài.
- Yêu cầu về kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm làm Cố vấn quản lý tuân thủ và phòng chống rửa tiền tại các công ty, tổ chức toàn cầu.
- Yêu cầu khác:
• Thông thạo tiếng Anh
• Biết tổ chức sắp xếp công việc, am hiểu về ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, kiến thức pháp luật về Phòng chống rửa tiền,…
• Có khả năng ngoại giao tốt, phân tích, tổng hợp và đánh giá vấn đề, tình huống

Quyền lợi

- Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh.
- BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.
- Được hưởng nhiều phúc lợi khác dành cho cấp quản lý theo chính sách của Công ty